第一章 总则

第一条 为规范xxx县国有资本投资运营（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）经营管理层的工作秩序和行为方式，确保集团公司资产的安全完整、保值增值，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，参照中央省市国有企业法人治理相关作法，结合集团公司实际制定本规则。

第二条 总经理办公会是经营层议事的主要方式。

第二章 议事范围

第三条 议事范围

（一）组织实施董事会决议。

（二）组织实施年度经营计划和投融资计划。

（三）拟订集团公司年度财务预算、决算方案，利润分配方案、弥补亏损方案，审定内部审计报告。

（四）拟订集团公司内部管理机构设置方案。

（五）拟订集团公司基本管理制度，制定经营管理制度、经营流程及具体规章制度。

（六）提请聘任或解聘副总经理、财务总监及子公司负责人。

（七）拟订集团公司中层及以下员工的聘用、薪酬、奖惩与辞退方案。

（八）日常经营管理事项。

1.拟订开发项目选择、资本运营、对外投资、项目合作方案.

2.制定和定期分析项目开发的总体规划、经营计划、成本计划。

3.定期分析控股和参股公司、对外投资项目的经营情况。

4.决定工程进度、质量、安全、技术等重要事项。

5.制定和实施年度财务计划和重要项目资金安排使用（具体按集团公司财务审批授权制度执行）。

6.应对重要法律诉讼事项。

7.拟订企业文化建设和员工福利待遇。

8.《公司章程》和董事会授权处理的事项及其他需要总经理办公会研究的重要事项。

第三章 议事规则及程序

第四条 总经理办公会议一般每月召开一次，如有需要可临时召开。

第五条 出席人员为经营层成员，根据需要可邀请董事长、监事以及有关人员列席会议。

第六条 每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由综合行政办公室提前2天（临时会议除外）通知与会人员。

第七条 会议由总经理召集并主持，也可由总经理委托一名经营层成员召集、主持。

第八条 总经理办公会须有半数以上经营层成员出席方能召开。

第九条 经营层成员因故不能出席会议时，会前应向召集人请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。

第十条 提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料翔实，对需要会议决策的事项，提交议题的经营层成员及相关部门要认真调查，进行可行性研究，提出可供选择的预案或建议。

第十一条 总经理办公会实行总经理负责制。会上研究的事项意见不能得到统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较急或安全生产等方面的紧迫事项，可由总经理裁定。其他人员应保留意见，或可将分歧意见向董事会请示、报告。

第十二条 总经理办公会列席人员有发言权，但无表决权。

第十三条 总经理办公会讨论重要问题时，经营层成员因故缺席，一般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上加以说明，会后通报情况。如有不同意见，要认真考虑，必要时提交复议。

第十四条 总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露，需形成决议或纪要等文件，由综合管理部撰稿，总经理签发。

第十五条 总经理办公会形成的决议、决定事项，每位经营层成员必须服从，并按照分工负责组织实施。

在执行过程中如遇新情况、新问题，不适宜或不可能按原决定执行时，分管副总经理应与有关职能部门商议，提出复议申请，经总经理同意后提交会议复议。但在没有作出新的决定之前，必须执行会议已作出的决定。

第十六条 会议的会务工作由综合管理部负责，包括收集议题、会议通知、准备材料、会议记录、编发会议纪要、督办会议决议执行情况、专题归档备查等。

第四章 附则

第十七条 本规则自发文之日起执行。由集团公司总经理办公会负责解释。