现代企业制度清单(法人治理+职能管理)

第一大类：法人治理制度体系

核心定位：规范企业决策层级、治理主体权责、议事规则、 授权体系、子公司治理管控，构建国企“权责法定、协调运转、 有效制衡”治理机制。

一、核心议事决策制度

1.“三重一大”决策制度实施办法

2. 党委会议事规则

3. 董事会议事规则

4. 总经理办公会议事规则

5. 纪律检查委员会议事规则

6.董事会审计委员会议事规则

二、治理授权与权责制度

1. 董事会向经理层授权管理办法

三、权属子公司治理管控制度

1. 权属子公司管理制度

2. 权属子公司重大事项监督管理办法

3.下属公司董事管理暂行办法

第              二                 大                 类：职             能              管         理                  制                 度       体               系

核心定位：覆盖党建纪检、行政综合、人力资源、财务审计、 法务合规、投资融资、工程采购、安全生产全职能板块，实现企 业经营管理标准化、制度化、闭环化。

一、党建纪检与党风廉政制度

1.“第一议题”制度

2. “主题党日”工作制度

3.“三会一课”制度

4. 纪检信访工作实施办法

5. 党员干部、职工苗头性问题“及时发现、及时提醒、及时 纠正”工作机制的实施意见

6. 党风廉政建设“一岗双责”制度

7. 党风廉政建设党委主体责任约谈暂行办法

8. 党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任实施办法

二、工会与综合行政管理制度

1. 工会经费收支管理办法

2. 会议管理制度

3. 业务接待管理办法

4. 重大事项报告制度

5. 网络舆情管理制度

6. 印章管理和使用制度

7. 公文管理制度

8. 督查督办管理办法

9.档案管理制度

10.大事记制度

11.出差管理制度

12. 保密制度

13.公车管理制度

14. 办公用品管理制度

三、人力资源管理制度

1. 员工薪酬管理制度

2. 员工绩效考核管理制度

3. 员工异动管理办法

4. 员工考勤和假期管理制度

5. 培训管理制度

6. 人事档案管理制度

7. 管理人员选拔任用制度

8. 特殊人才引进办法

9. 职业经理人市场化选聘与契约化管理制度

10. 职业经理人薪酬与绩效考核管理办法

11. 职工退休管理办法

12. 因私出国(境)证件管理制度

13. 集团三定方案

14. 全资子公司三定方案

四、财务、审计管理制度

1. 财务管理制度

2. 全面预算管理制度

3.债权债务管理制度

4.各权属子公司资金“入池”管理暂行办法

5. 财务审批权限规定

6.内部审计管理制度

五、法务合规与合同管理制度

1. 合同管理制度

2.法律法务管理制度

六、战略、投资、融资管理制度

1. 战略规划管理办法

2.融资管理办法

3. 投资管理办法

4.对所属企业投资的授权与监管制度

5.投资风险管控制度

6. 投资项目跟踪、 中止、终止或退出制度

7.投资信息化管理、投资事项报告制度

8. 对外担保管理制度

七、工程、采购与安全生产管理制度

1. 工程建设管理办法

2. 招标采购暂行办法

3. 安全生产管理办法

八、资产管理核心制度

1.国有资产全生命周期管理制度(购置、登记、使用、调拨、 处置、核销)

2.经营性资产、闲置资产、存量资产盘活运营管理办法

3. 国有资产交易、资产评估、备案报备管理制度